RedacciónMediante órdenes de allanamientos la Fiscalía del Distrito Nacional apresó a cuatro de cinco directivos de la Corporación de Crédito Oriental, S. A., contra los cuales habían varias querellas y del consejo de administración y órgano de gestión de las entidades financiera.
Las querellas involucran a sus principales directivos como son: Roberto Eduardo López Santiago, Robert Eduard López Núñez, Ar Maybert López Núñez, Ana Cristina Duvercies.
Mientras que Feliserbia Núñez Garrido De López “Mayra”, escapó hacia Estados Unidos el día 14 de enero del presente años, por el Aeropuerto Internacional Las Américas, a pesar de tener ordenes de alerta a los fines de impedir que se sustraigan a la investigación.
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, acogió luego de una investigación las querellas depositadas por los abogados César Amadeo Peralta, Fidel Pichardo Baba, Leo Sierra Almánzar, Carlos Salcedo, Gustavo Biaggi Pumarol y Wanda Perdomo.
Los juristas, quienes en nombre de los afectados acusan a los directivos de lacitada entidad financiera de violación varios artículos de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, el Código Penal Dominicano, Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales, y la Ley 72 sobre Lavado de Activos, entre otras infracciones.
Según César Amadeo Peralta, las querellas contras la Corporación de Crédito Oriental, S. A, se debe a que la entidad ante citada se dedicaba a la captación de recursos en dólares, lo que les está prohibido a las corporaciones de crédito, así como a los bancos de ahorros y crédito, como lo provee el artículo 42, de la Ley 183-02, sobre Monetaria y Financiera.
Peralta indicó que dicha entidad poseían doble contabilidad, no reportaban al órgano supervisor gran parte de las captaciones que recibían, y se encuentra en un estado de cesación de pagos al no pagar los intereses ni devolver los depósitos, una vez les han sido requeridos y cuyo fraude financiero oscila en unos RD$1,600,000,000.00.
A los directivos de la Financiera Oriental, S.A., hoy Corporación de Crédito Oriental, S.A., se les imputa el hecho de que un alto número de los certificados de depósitos no eran reportados a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Según el expediente, el ocultamiento de datos imposibilitaba que este órgano regulador pudiera realizar una inspección acorde con la realidad, debido a que esta entidad llevaba doble contabilidad, ocultaba información vital al ente regulador e intento borrar evidencias y ocultar los delitos de captación ilegal de fondos, entre otras infracciones previstas en la Ley No. 183-02, y otras situación que están comprobadas en el informe de inspección que rindió la Superintendencia de Bancos.
Se recuerda que la Corporación de Crédito Oriental, S.A; es una entidad de las reguladas por el sistema bancario y que en un momento dado se le había concedido una salida voluntaria del sistema, hasta que se descubrió que se trataba de un fraude bancario en donde a los afectados se les quiso incluir en un supuesto proceso de reestructuración patrimonial, que según los abogados resultó ser una falsa.
