RedacciónLa Superintendencia de Bancos (SIB) ofreció un taller sobre la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dirigido a directores, subdirectores y personal técnico que integra la institución de las áreas de supervisión para la prevención del lavado de activos.
La jornada de trabajo, que encabezó el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, constituyó una evaluación completa sobre la nueva ley, especialmente, los aspectos puntuales que impactan el accionar de la Superintendencia de Bancos, como Organismo Supervisor del sistema financiero dominicano.
En el taller se presentaron las modificaciones que incorpora la nueva disposición legal, basadas en los estándares internacionales para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), de los convenios internacionales firmados por la República Dominicana.
También sobre las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, considerando la próxima evaluación a que será sometido el país por parte del Grupo Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Se cubrieron completamente los principales aspectos de la citada legislación, incluyendo un análisis detallado de los puntos que deben ser tomados en cuenta por la Superintendencia de Bancos desde el ámbito normativo, de supervisión basada en riesgo, la responsabilidad penal de la autoridad competente y los sujetos obligados.
De igual forma, el proceso administrativo sancionador, lo relativo a las sanciones penales y pecuniarias, la eficacia de la supervisión y la importancia de los elementos probatorios de sustentación a las inspecciones y el proceso sancionador.
A través de una nota de prensa, el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, explicó que el organismo supervisor, desde el año 2005, ha puesto en vigencia en las entidades de intermediación financieras una extensa normativa preventiva en apoyo de la derogada Ley 72-02, la que se amplia y consolida ahora con la nueva Ley 155-17.
Asunción dijo que el objetivo de realizar el referido taller, es dar un espaldarazo a los esfuerzos decididos y responsables que realiza el gobierno dominicano en contra de este flagelo mundial.
Con ese evento, Asunción dio inicio a un programa de talleres dirigido a todo el personal de los departamentos técnicos y administrativos de la Superintendencia de Bancos, como parte de los programas continuos de capacitación del personal y con la finalidad de que los mismos conozcan las responsabilidades y acciones que ejecutará esta institución, en cumplimiento de las disposiciones de la referida Ley.
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