RedacciónEl presidente Danilo Medina pasó balance este lunes con las autoridades competentes al informe sobre la prevención, detección y persecución del lavado de activos y sus delitos precedentes, en el inicio de evaluación in situ del Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).
Durante el encuentro con el jefe de Estado estuvieron presente cada titular de las distintas entidades del Gobierno relacionadas con el combate al lavado de activos y expusieron de los avances en la implementación de las disposiciones de la Ley 155-17, sus reglamentos, así como de las normativas sectoriales emitidas posteriores a la promulgación de dicho código.
Danilo Medina expresó su más alto interés de que cada organismo del Gobierno coopere durante la evaluación, y que los esfuerzos para mejorar continúen posterior a la visita.
Exhortó a los funcionarios a realizar sus mayores esfuerzos para lograr no solo una satisfactoria evaluación, sino para continuar con los avances en los próximos años.
El país lleva más de dos años preparándose para la evaluación, bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en calidad de presidente y secretario técnico del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), respectivamente.
Para estos fines, se han desarrollado actividades de fortalecimiento institucional, capacitación al sector privado, desarrollo de la supervisión basada en riesgos, entre otras medidas.
“Hemos tenido dos años intensos de actualización normativa bajo las nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), pues este Gobierno ha decidido que la República Dominicana debe pasar a ser ejemplo internacional en la lucha contra el lavado” expresó el ministro de Hacienda, Donald Guerrero.
Asimismo, expresó: “Seguiremos con las rendiciones de cuentas periódicas de los organismos supervisores, en la Unidad de Análisis Financiero se continuará el fortalecimiento técnico y tecnológico, y estamos ya desarrollando una intensa labor conjunta entre el Ministerio de Hacienda, DGII y la UAF para el combate de los delitos tributarios”.
En la reunión participaron además del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; los ministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Defensa, teniente general Paulino Sem; y el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, entre otros funcionarios.
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