RedacciónSanto Domingo.-La Fiscalía del Distrito Nacional informó este martes que fueron emitidas las órdenes de arresto no. 0408, 0409 y 0410 por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción contra tres ejecutivos del Banco Peravia, a quienes se les imputa convertirse en asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos por más de mil trescientos millones de pesos.
Los imputados son: José Luis Santoro Castellano, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro.
La Fiscalía notificó a la Interpol, así como a otros organismos de seguridad internacional, las referidas órdenes a los fines de que sean ejecutadas y los imputados puedan ser presentados ante la Fiscalía para proceder a solicitar la medida de coerción correspondiente.
“En la actualidad se investiga un proceso complejo en el que hay cientos de víctimas, decenas de imputados y varios delitos objetos de investigación”, expresó la fiscal titular, Yeni Berenice Reynoso.
Los ilícitos que se imputan incluyen falsedad en escritura de comercio, de documentos privados, violación a la Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa y lavado de activos.
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