RedacciónEl titular del juzgado de primera instancia número 3 de Gavá (Barcelona) ha dictado auto de apertura de juicio oral por el que sentará en el banquillo de los acusados al futbolista del FC Barcelona Lionel Messi y a su padre, Jorge Horacio Messi, acusados de tres delitos contra la hacienda pública.
Messi, que será juzgado por un juez de lo penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), se sentará en el banquillo junto a su padre pese a que el fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa para el futbolista porque considera que no tuvo conocimiento del fraude que perpetró su padre.
El juez envía a juicio a Messi porque el abogado del Estado ha mantenido su escrito de acusación contra el astro futbolístico en el que le considera, en contra de lo que opina el fiscal, «coautor» de los tres delitos con su padre por defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda.
Cronología
Un juez de Barcelona elevó a juicio la causa por la que se investiga a Lionel Messi por defraudación fiscal, desestimando así la postura de un fiscal que exculpaba al argentino por los cargos y consideraba que el responsable del desvío del dinero a paraísos fiscales es Jorge Messi, padre del jugador. El caso se inició en 2013 y lleva ya más de dos años de tironeo judicial. ¿Son Messi y su padre culpables? ¿De qué se lo acusa? ¿Puede ir preso? Cronología de un caso que es noticia en el mundo.
Un juez dio lugar a las sospechas de la abogacía del Estado de Barcelona y en una resolución judicial hizo público que considera que hay indicios contra el jugador. Argumentó que de la investigación surge que «Lio» firmaba en persona los contratos de imagen y era socio y administrador de las empresas que intermediaron en la evasión fiscal de la que se lo acusa junto a su padre.
Manuel Alcover Povo, de 33 años, proviene de una familia de juristas. Se desempeña como juez Tercero de Instrucción de Gavá, localidad de Barcelona ubicada al noreste de España.
El juez pidió para Lionel Messi y su padre, Jorge, una pena de 22 meses de prisión la cual, según lo que indica el artículo 80 del Código Penal, no se hará efectiva a menos que la autoridad procesal considere lo contrario.»Los Jueces o Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad inferiores a dos años mediante resolución motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto».
Cronología del caso
«Queremos expresar nuestra sorpresa por la noticia publicada en los medios de comunicación, dado que ni nuestro cliente ni nosotros hemos recibido ninguna notificación de la fiscalía en relación con lo que ha aparecido publicado (…) Queremos comunicar que nuestro cliente siempre ha atendido puntualmente sus obligaciones fiscales y lo va a seguir haciéndose en el futuro. Como sus asesores legales y fiscales, adoptaremos todas las acciones legales oportunas en contra de la querella de la fiscalía y confiamos plenamente en la justicia».
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• 20 de junio de 2013: El Juzgado admitió la querella y citó a Messi a declararEn su intento de mostrarse dispuesto a cumplir con sus obligaciones fiscales, «La Pulga» adelantó la presentación de sus declaraciones correspondientes a los ejercicios de 2010 y 2011 y pagó 10 millones de euros. La prensa evaluó que, así, el jugador buscaba un acuerdo con el erario público para abonar las cantidades que éste le reclama, correspondientes a los ejercicios 2007 a 2009.
El padre de Messi hizo un pago de cinco millones de euros en cumplimiento a las obligaciones correspondientes y mediante aquella cifra, conocida como «pago reparatorio», evitó dar explicaciones ante el juez por el presunto delito.
Se conoce una carta que Jorge Messi envió a los jueces de la causa por fraude fiscal en la que se encarga de aclarar que su hijo «siempre y solamente se dedicó a jugar al fútbol», que no conocía los detalles de los contratos que firmaba ni el día a día de su dinero y acusó del mal manejo del mismo a su grupo de asesores y al ex representante del jugador, Rodolfo Schinocca.
Lionel y Jorge Messi acudieron a la citación de la Justicia y, si bien ninguno hizo declaraciones ante la prensa a la salida del juzgado sí lo hizo Cristóbal Martell, representante legal de la familia, quien expresó que de la palabra de ambos acusados ante el juez quedó expresa «la escasa voluntad defraudadora y la gran voluntad en regularizar la relación con la Agencia Tributaria y no realizar una lucha enconada de discusión con el Estado de interpretación de las normales fiscales».
• 4 de mayo de 2014 Los asesores del futbolista mantuvieron una negociación con el organismo fiscal y obtuvieron avales de entidades financieras por 25 millones que pusieron a disposición de Hacienda. Este aval incluye un 25% de recargo que el fisco exige como garantía y que el acusado puede recuperar al final del proceso administrativo.
La prensa dio a conocer que la suma pagada por Lionel Messi al fisco por sus derechos de imagen sólo en el periodo de un año alcanzaba los 56 millones de euros, cifra con la que regularizaba su situación anómalo entre 2007 y 2012. Consideraban la millonada como «imbatible».
Un juez de Gavà entendió que Lionel no podía desconocer las actividades de su padre y su representante, como argumentaba su abogado y el fiscal, y decidió elevar a juicio la causa por fraude fiscal.
El juez instructor notificó la apertura de juicio oral por tres delitos contra la Hacienda Pública contra Jorge Horacio Messi Pérez y Lionel Andrés Messi Cuccittini»
El juez ratificó la elevación a juicio de la causa a pesar de la defensa había presentado un recursos. El magistrado solicitó que él y su padre debían presentarse a explicar como funcionaba la estructura societaria.
La fiscalía pide la absolución de Lionel Messi al considerar que no tenía conocimiento del destino de su dinero y exige una pena de 18 meses para su padre, quien se declaró culpable de fraude fiscal.
En su intento de mostrarse dispuesto a cumplir con sus obligaciones fiscales, «La Pulga» adelantó la presentación de sus declaraciones correspondientes a los ejercicios de 2010 y 2011 y pagó 10 millones de euros. La prensa evaluó que, así, el jugador buscaba un acuerdo con el erario público para abonar las cantidades que éste le reclama, correspondientes a los ejercicios 2007 a 2009.
El padre de Messi hizo un pago de cinco millones de euros en cumplimiento a las obligaciones correspondientes y mediante aquella cifra, conocida como «pago reparatorio», evitó dar explicaciones ante el juez por el presunto delito.
Se conoce una carta que Jorge Messi envió a los jueces de la causa por fraude fiscal en la que se encarga de aclarar que su hijo «siempre y solamente se dedicó a jugar al fútbol», que no conocía los detalles de los contratos que firmaba ni el día a día de su dinero y acusó del mal manejo del mismo a su grupo de asesores y al ex representante del jugador, Rodolfo Schinocca.
Lionel y Jorge Messi acudieron a la citación de la Justicia y, si bien ninguno hizo declaraciones ante la prensa a la salida del juzgado sí lo hizo Cristóbal Martell, representante legal de la familia, quien expresó que de la palabra de ambos acusados ante el juez quedó expresa «la escasa voluntad defraudadora y la gran voluntad en regularizar la relación con la Agencia Tributaria y no realizar una lucha enconada de discusión con el Estado de interpretación de las normales fiscales».
• 4 de mayo de 2014 Los asesores del futbolista mantuvieron una negociación con el organismo fiscal y obtuvieron avales de entidades financieras por 25 millones que pusieron a disposición de Hacienda. Este aval incluye un 25% de recargo que el fisco exige como garantía y que el acusado puede recuperar al final del proceso administrativo.
La prensa dio a conocer que la suma pagada por Lionel Messi al fisco por sus derechos de imagen sólo en el periodo de un año alcanzaba los 56 millones de euros, cifra con la que regularizaba su situación anómalo entre 2007 y 2012. Consideraban la millonada como «imbatible».
Un juez de Gavà entendió que Lionel no podía desconocer las actividades de su padre y su representante, como argumentaba su abogado y el fiscal, y decidió elevar a juicio la causa por fraude fiscal.
El juez instructor notificó la apertura de juicio oral por tres delitos contra la Hacienda Pública contra Jorge Horacio Messi Pérez y Lionel Andrés Messi Cuccittini»
El juez ratificó la elevación a juicio de la causa a pesar de la defensa había presentado un recursos. El magistrado solicitó que él y su padre debían presentarse a explicar como funcionaba la estructura societaria.
La fiscalía pide la absolución de Lionel Messi al considerar que no tenía conocimiento del destino de su dinero y exige una pena de 18 meses para su padre, quien se declaró culpable de fraude fiscal.
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