RedacciónEl abogado Cesar Amadeo Peralta, quien es el representante legal de varias víctimas del fraude bancario que afectó a los ahorrantes de la intervenida “Corporación de Crédito Rona”, reveló que esa entidad venia presentando irregularidades administrativas desde el año 2013 al detectarse “exceso en los límites de créditos”.
Dijo que los inadecuados planes de auditorías, falta de registros contables en los activos fijos, control interno fueron claves en las irregularidades.
El abogado indicó que en el 2015 les fue realizado una inspección que mostró debilidades importantes relativos a la prevención de lavado de activos y financiamientos del terrorismo, así como en tecnología de la información: “se hallaron debilidades profundas en la instrumentación de préstamos, falta de documentos, información financiera y laboral incompleta, ausencia de copias de cheques de desembolsos y seguridad en las garantías, deficiencias en su encaje legal. Por lo que al 2016 su situación financiera era de alto riesgo, más aun cuando en septiembre 2016 descontinuó el envío de informaciones al Banco Central”, según reveló el jurista.
Del mismo modo aseguró que los directivos de la Corporación de Crédito Rona admitieron la ejecución de dichas irregularidades al admitir que venían presentando dificultades para atender solicitudes de devolución de certificados de inversión vencidos y que el 7 de julio 2016, estos de manera ficticia llevaron a cabo la cancelación de unos supuestos certificados financieros por unos 12 millones de pesos con la intención de engañar al ente regulador al reflejar falsamente un excedente de su encaje legal.
Según establece el abogado de los querellantes, amadeo peralta, en agosto de 2016, los directivos de la Corporación de Crédito Rona, admitieron ante la superintendencia de Bancos que de la cartera de préstamos que ellos presentaban y que supuestamente ascendía a RD$183,846,037 solo RD$25,349,686 eran reales y que el restante RD$158,496,351 son prestamos falsos que sus titulares no recibieron lo que configura aún más delitos entre ellos el uso de calidades falsas, falsificación de firmas, falsificación de firmas en documentos de bancos, asociación de malhechores, lavado de activos, fraudes bancario y otros delitos.
Del mismo modo, se encontraron 60 certificados de inversión de 16 clientes por 32 millones de pesos que nunca fueron registrados en la contabilidad de Rona, para no reportarlo al ente regulador, por lo que eso era una práctica recurrente las acciones dolosas y fraudulentas que allí sucedían por lo que unos 160 millones de pesos en préstamos falsos, fueron a parar posiblemente al extranjero.
Amadeo Peralta consideró que los directivos de la Corporación de Crédito Rona, violaron los artículos 68 y 80 de la ley monetaria y financiera, también el 147, 148, 150, 151, 265 y 266 del Código Penal así como la Ley de lavado de activos y la ley 479 sobre sociedades comerciales, lo que los hace pasible de enfrentar penas de hasta 20 años.
Finalmente, Amadeo Peralta instó a cualquier persona que fuera vinculada directa o indirectamente a la Corporación de Crédito Rona, o le haya brindado cualquier tipo de servicios a revisarse entre las 310 personas que figuran con préstamos falsos o las 16 personas cuyos certificados de inversión nunca fueron reportados al órgano regulador, a los fin de que se querellen oportunamente por la comisión en su perjuicio de estos ilícitos: “Ya que de no hacerlo estarían admitiendo de manera implícita dicho préstamo y serian compelidos por diferentes vías a fin de que devuelvan esos valores y así poder resarcir gran parte del dinero estafado”, concluyó.
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