RedacciónEl Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional fijó para el 26 de agosto a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de auto de apertura a juicio contra los principales ejecutivos del quebrado Banco Peravia de Ahorros y Créditos.
Así lo informó a este medio el abogado César Amadeo Peralta, representante de un grupo de ahorrantes de dicha entidad bancaria.
El pasado 30 de junio el referido tribunal fue apoderado para conocer el juicio a las pruebas de la voluminosa acusación.
El jurista Amadeo Peralta había presentado alrededor de unas 7 querellas desde el año 2014 y diferentes denuncias ante la Autoridad Monetaria y Financiera sobre el fraude que acontecía en el Banco Peravia, lo cual ha sido comprobado por el Ministerio Público, cuya investigación duró cerca de 2 años.
La Fiscalía del Distrito Nacional presentó cargos por violación a la Ley Monetaria, lavado de activos y asociación de malhechores contra los venezolanos José Luis Santoro, Daniel Morales Santoro, Gabriel Jiménez Aray, Lorenzo Alejandro Laviosa López y el español José Carlos Bergantiño Díaz, todos fuera del país.
Amadeo Peralta, de igual modo confirmó, que también se presentaron cargos contra los dominicanos Evelyn, Miriam Altagracia Serret Aponte, Miriam Serret Sugrañez y Luis Manuel Peña Melo, quienes tampoco se encuentran en territorio dominicano.
En el caso de los que no están en el país para responder por los cargos, la Fiscalía fue autorizada para hacer los trámites y solicitar su extradición.
Solo los señores Nelson, Jorge, Carlos y Yesenia Serret, así como, Pausides Donato Morales y Nelson Cabral Veras guardan prisión preventiva desde junio del 2015. Otros acusados de usar maniobras fraudulentas en perjuicio de los ahorrantes del banco son Luis Herrera Valerio, el excoronel Florentino de Jesús Acosta y los venezolanos Omar Gustavo Farías y Omar José Farías Luces.
Agregar comentario