Donald Guerrero revela cantidad de bancas de apuestas sobrepasan capacidad fiscalizadora del Estado

El ministro de Hacienda Donald Guerrero reveló este jueves que existen miles de bancas de apuestas en la actualidad operando de manera ilegal en el país y que podrían  ser utilizadas para el lavado de activos.

Guerrero reveló que  la proliferación de bancas en el país en  los últimos años ha sobrepasado  la capacidad de fiscalización de cualquier entidad del Estado.

Sin embargo, precisó que la normativa en el proyecto de ley de Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, en referencia a las bancas de apuestas y juego de azar, establece que la responsabilidad está en el dueño como sujeto de riesgo y  no en el jugador.

En ese sentido, Guerrero  expuso que por tanto la banca de apuesta como tal no es sujeto obligado, pero la entidad si es sujeto de riesgo.

El ministro de Hacienda indicó que en adición a esto, la nueva ley permite que el Comité Nacional de Lavados, como órgano rector del cumplimiento de la misma, pueda incluir como sujeto obligado a cualquier otra actividad que entienda pueda ser utilizada para el lavado de dinero o de activos.

Guerrero destacó que el Ministerio de Hacienda realiza permanente operativos  de cierre de bancas ilegales y resaltó que en lo que va de año se han cerrado más de 4 mil que funcionaban de manera ilegales.

El funcionario reconoció que existe en la actualidad el doble de bancas ilegales que las legales, y que la fiscalización de la misma no solamente pasa por un proceso de cohesión para el cierre de esas operaciones.

Dijo que se  requiere una mayor inversión en  tecnología: “Este año el Ministerio de Hacienda tiene en su presupuesto una partida para invertir en adecuación tecnológica que permita tener una supervisión más efectiva de esas operaciones”, aseveró el ministro.

Proliferación de bancas

Al ser abordado sobre la causa de la proliferación de bancas en el país,  el ministro de Hacienda Donald Guerrero aclaró que situación se debió a una prohibición que se realizó  en un momento de los permisos, a los fines de no emitir más certificaciones, pero que esa limitación aumento el número de   las bancas de loterías y de apuestas sin autorizaciones.

“Reconocemos y el Congreso Nacional también, que  la sociedad entiende que nosotros como ministerio tenemos que estar dotados, no solamente de las capacidades técnicas que nos permitan realizar una supervisión efectiva de las operaciones de  las bancas legales e ilegales”, destacó.

En ese sentido, el ministro de Hacienda solicitó a los diputados ponderar  la ley y que tomen  la decisión que ellos consideren apropiadas: “Nosotros hemos explicado que significa ser sujeto obligado en la ley: implica que el Estado delega en una entidad, como un banco comercial o un puesto de bolsa la responsabilidad de identificar el cliente y ver la procedencia de los fondos de ese cliente,  cuando va a hacer una operación en esa institución”.

Sin embargo, explicó que eso no quiere decir que la banca como entidad no sea sujeto de riesgo y cuando ese banquero va al final del día a un banco comercial y depositar una x cantidad de dinero en efectivo y tiene que declarar el origen de esos fondos  en efectivo.

“Como sujeto de riesgo que el banco comercial le va a pedir. Es diferente, no es que la banca se ha excluido de supervisión, las bancas están como sujetos de riesgo y tienen que cumplir con la normativa. No solamente las bancas, cualquier otra actividad”, precisó.

Aseguró que  la  ley otorga los poderes necesarios al Comité Nacional de Lavado de Activos como actividad sujeta de riesgo de una u otra, o excluir.  Pues hay actividades que en este momento están como sujeto obligado de que con el tiempo puede cambiar, esa es una facultad que la ley le otorga al Comité, para que no suceda como en la ley anterior que en 2002 hay actividades que no están contempladas,  porque no existían y existen hoy en día como los puestos de bolsas.

Finalmente, aseguró Donald Guerrero indicó que se respecta  a las cooperativas de ahorros y créditos, pero que en el proyecto de ley pasaran a ser  supervisadas por  la Superintendencia de Bancos, que tiene la capacidad de hacerlo, mientras que  el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop),  que se encargará de  las cooperativas de productores entre otras.

El ministro de Haciendo realizó sus planteamientos a los periodistas durante una visita a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que tiene bajo su responsabilidad el estudio y ponderación del proyecto de ley de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.